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  • 亿联银行被罚逾758万:涉违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等

  • 发布日期:2024-05-30 02:42    点击次数:60

  吉林亿联银行(下称“亿联银行”)被罚758.34万元,涉及违反防范电信网络新型违法犯罪等。

  中国人民银行吉林省分行3月13日披露的行政处罚信息公示表显示,亿联银行被罚款758.34万元,涉及3项违法行为:违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。时任亿联银行财富创新部专家孙某被罚款25.53万元,对上述违法行为类型负有责任。作出行政处罚决定的日期为3月7日。

  中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》显示,支付结算应加强账户实名制管理,同时强化可疑交易监测。对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。

  亿联银行是四家获准在全国范围内开展线上存、贷款业务的互联网银行之一,也是东北首家民营银行,2017年5月由中发金控、吉林三快科技(美团)等7家知名民营企业在长春发起成立。亿联银行2月27日披露的2024年度同业存单发行计划显示,2023年,亿联银行实现营业收入10.65亿元,实现净利润1.4亿元;截至2023年末,亿联银行资产总额517.56亿元,不良贷款率1.61%,资本充足率12.45%。



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